各位股東：
廣西嘉德機(jī)械股份有限公司擬召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議事項(xiàng)安排
會(huì)議召集：董事會(huì)
會(huì)議時(shí)間：2022年12月15日 上午10:00
會(huì)議地點(diǎn)：廣西玉林市天橋東路1號(hào)廣西嘉德機(jī)械股份有限公司會(huì)議室
會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于減少注冊(cè)資本的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
三、參會(huì)人員：
1、出席會(huì)議公司股東：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
3、會(huì)議記錄人員：呂玉坤
四、注意事項(xiàng)：
個(gè)人股東持本人身份證參加會(huì)議；代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，憑本人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證/持股憑證參加會(huì)議；法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證參加會(huì)議；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，憑本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證參加會(huì)議，出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地。
五、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
會(huì)議聯(lián)絡(luò)人：呂玉坤
電話：0775-3286058/0775-3286060
傳真：0775-3286068
電子郵箱：jdgf837331@163.com
（二）會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。
廣西嘉德機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2022年11月30日